Las UIFs (Unidades de Información Financiera) de los distintos países vienen presentando a la sociedad y los sujetos obligados por el sistema preventivo las tendencias usadas por los lavadores y las tipologías que van emergiendo para el blanqueo de capitales. En el caso de España, aparte de las estadísticas de gestión del SEPBLAC correspondiente a … Leer más
Yoigo y las operadoras móviles virtuales fueron las únicas compañías de telecomunicaciones que consiguieron sumar líneas de móvil en octubre, según el último informe de la CMT. Todo apunta a que lo que queda de 2012 será aún mejor para estas compañías conocidas como ‘low cost’ que apuestan por precios bajos y anular la permanencia … Leer más
¿Envía Ud. correos electrónicos a varios destinatarios sin ocultar su identidad? Multas de 601,01 euros a 60.101,21 euros”. ¡No es moco de pavo! Atención con los mails, nos pueden causar un disgusto El correo electrónico se considera un dato personal desde 1999, , y sólo se puede utilizar para los fines que su propietario … Leer más
¿Pueden tomarse fotografías de menores en las celebraciones de su Centro escolar? ¿Y en lugares públicos? ¿Podríamos realizar fotos de nuestros hijos menores o no y de sus compañeros para tenerlas de recuerdo? ¿Pero qué ocurre el uso, si las cedemos o compartimos con alguien…Y si subimos esas fotos a la Web del colegio o a … Leer más
¿El Administrador de Fincas puede ser perseguido y sancionado en materia de Protección de Datos? Realmente sí. La ley de LOPD habla en el art. 88 del Documento y medidas de Seguridad, y en su artículo 88.5 y 6 indica claramente que el Documento de Seguridad (documento obligatorio donde se registran las medidas de seguridad … Leer más
Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros La quiebra de inmobiliarias, los desahucios y las tasas judiciales obstaculizan el cobro de esta deuda, según los administradores de fincas Las comunidades de vecinos soportan una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior … Leer más
Auditores de Cuentas frente a ley de Prevención del Blanqueo de Capitales «Los auditores deben prestar especial atención a todos aquellos hechos u operaciones que puedan estar relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, mediante la implantación de procedimientos para la detección de este tipo de operaciones» El 28 de abril de … Leer más
Por qué será que no me sorprendo de lo que he leído… sin embargo, eso no significa que no me indigne profundamente cada vez que salen y salen temas como el de este post. Parece que en este país, un pobre hombre y/o mujer se queda sin trabajo, no puede (que no es que … Leer más
El pasado 19 de noviembre entró en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. La disposición está incluida en la nueva ley antifraude que fue publicada el 30 de Octubre en el BOE y, para el desarrollo de esta medida, se ha tenido en … Leer más
Con respecto a esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos AGPD (www.agpd.es), muchos propietarios de comunidades y administradores de fincas se preguntan que si una cámara de videovigilancia, visualiza pero no graba, debería cumplir con la LOPD… Bien, en vista a la contestación de la AGPD, lo primero a tener en cuenta, … Leer más