El director del SEPBLAC alerta sobre remesadoras y compra de oro como tipologías de lavado emergentes

Las UIFs (Unidades de Información Financiera) de los distintos países vienen  presentando a la sociedad y los sujetos obligados por el sistema preventivo las tendencias usadas por los lavadores y las tipologías que van emergiendo para el blanqueo de capitales. En el caso de España, aparte de las estadísticas de gestión del SEPBLAC correspondiente a … Leer másEl director del SEPBLAC alerta sobre remesadoras y compra de oro como tipologías de lavado emergentes

Las operadoras ‘low cost’ conquistan a los usuarios

Yoigo y las operadoras móviles virtuales fueron las únicas compañías de telecomunicaciones que consiguieron sumar líneas de móvil en octubre, según el último informe de la CMT. Todo apunta a que lo que queda de 2012 será aún mejor para estas compañías conocidas como ‘low cost’ que apuestan por precios bajos y anular la permanencia … Leer másLas operadoras ‘low cost’ conquistan a los usuarios

¿Envíamos correos electrónicos a varios destinatarios sin ocultar su identidad?

  ¿Envía Ud. correos electrónicos a varios destinatarios sin ocultar su identidad? Multas de 601,01 euros a 60.101,21 euros”. ¡No es moco de pavo! Atención con los mails, nos pueden causar un disgusto El correo electrónico se considera un dato personal desde 1999, , y sólo se puede utilizar para los fines que su propietario … Leer más¿Envíamos correos electrónicos a varios destinatarios sin ocultar su identidad?

El acceso o difusión de las imágenes de nuestros hijos y/o menores en actos del colegio y lugares públicos

¿Pueden  tomarse  fotografías de menores en las celebraciones de su Centro escolar? ¿Y en lugares públicos? ¿Podríamos realizar fotos de nuestros hijos menores o no y de sus compañeros para tenerlas de recuerdo? ¿Pero qué ocurre el uso, si las cedemos o compartimos con alguien…Y si subimos esas fotos a la Web del colegio o a … Leer másEl acceso o difusión de las imágenes de nuestros hijos y/o menores en actos del colegio y lugares públicos

¿El Administrador de Fincas puede ser perseguido y sancionado en materia de Protección de Datos?

  ¿El Administrador de Fincas puede ser perseguido y sancionado en materia de Protección de Datos? Realmente sí. La ley de LOPD habla en el art. 88 del Documento y medidas de Seguridad, y en su artículo 88.5 y 6 indica claramente que el Documento de Seguridad (documento obligatorio donde se registran las medidas de seguridad … Leer más¿El Administrador de Fincas puede ser perseguido y sancionado en materia de Protección de Datos?

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros   La quiebra de inmobiliarias, los desahucios y las tasas judiciales obstaculizan el cobro de esta deuda, según los administradores de fincas Las comunidades de vecinos soportan una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior … Leer másLas comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

Auditores de Cuentas frente a ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

  Auditores de Cuentas frente a ley de Prevención del Blanqueo de Capitales «Los auditores deben prestar especial atención a todos aquellos hechos u operaciones que puedan estar relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, mediante la implantación de procedimientos para la detección de este tipo de operaciones» El 28 de abril de … Leer másAuditores de Cuentas frente a ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

DIME DE QUIEN ERES FAMILIA Y TE DIRE QUE CARGO OCUPAS…

  Por qué será que no me sorprendo de lo que he leído… sin embargo, eso no significa que no me indigne profundamente cada vez que salen y salen temas como el de este post. Parece que en este país, un pobre hombre y/o mujer se queda sin trabajo, no puede (que no es que … Leer másDIME DE QUIEN ERES FAMILIA Y TE DIRE QUE CARGO OCUPAS…

Entra en vigor la limitación de pago en efectivo a 2.500 euros

El pasado 19 de noviembre entró en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. La disposición está incluida en la nueva ley antifraude que fue publicada el 30 de Octubre en el BOE y, para el desarrollo de esta medida, se ha tenido en … Leer másEntra en vigor la limitación de pago en efectivo a 2.500 euros

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