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Auditores de Cuentas frente a ley de Prevención del Blanqueo de Capitales «Los auditores deben prestar especial atención a todos aquellos hechos u operaciones que puedan estar relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, mediante la implantación de procedimientos para la detección de este tipo de operaciones» El 28 de abril de … Leer más
El pasado 19 de noviembre entró en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. La disposición está incluida en la nueva ley antifraude que fue publicada el 30 de Octubre en el BOE y, para el desarrollo de esta medida, se ha tenido en … Leer más
Con respecto a esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos AGPD (www.agpd.es), muchos propietarios de comunidades y administradores de fincas se preguntan que si una cámara de videovigilancia, visualiza pero no graba, debería cumplir con la LOPD… Bien, en vista a la contestación de la AGPD, lo primero a tener en cuenta, … Leer más
Si creíamos que cumplir con la Ley era “cosa de niños”, la proximidad de la nueva Normativa para la Protección de Datos de la UE podría salir muy costosa a las empresas Diario Jurídico publicó un artículo importante y en Mediter Jurídico, no nos cansamos de reiterar que los datos personales no es … Leer más
Facebook actualizará su política de manejo de información en un intento por brindar a sus usuarios mayor claridad sobre la manera en que la compañía utiliza los datos que éstos comparten. Por lo visto, el organismo competente en materia de protección de datos irlandés (recordemos que Facebook tiene su sede europea en Dublín por sus … Leer más
Blanqueo de Capitales Aunque se les critica, los paraísos fiscales son hoy cualquier cosa excepto enclaves marginales. Con la globalización se han convertido en uno de los pilares de las finanzas mundiales y cada año transitan por ellos billones de euros