¿Tu empresa se dedica a la actividad inmobiliaria? Atención con la Ley de Prevención del Blanqueo

Money Laundering - Euros - Images of Money

El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente una sanción de casi medio millón de euros a una inmobiliaria por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.  La sentencia pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de la ley en las inmobiliarias como sujetos obligados. Tras meses de batallas judiciales, el Tribunal Supremo confirmó … Leer más ¿Tu empresa se dedica a la actividad inmobiliaria? Atención con la Ley de Prevención del Blanqueo

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