La Unión Europea vigilará más a bancos, abogados, asesores fiscales, laborales y contables contra el Blanqueo de Capitales

Lucha contra el Blanqueo de Capitales: normas reforzadas para combatir nuevas amenazas La Comisión ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la Unión Europea en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo … Leer más

Empleados espía para enviar a la cárcel a los jefes corruptos

Empleados espía para enviar a la cárcel a los jefes corruptos - Expasión.com

Tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las empresas en el caso de empleados que cometen un fraude, las compañías intentan que sean los trabajadores quienes denuncien a sus compañeros y superiores. Fuente: Expansión.com  Cuatro de cada diez directivos españoles consideran que hacer un regalo o sacar la chequera para conseguir un … Leer más

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