La Unión Europea vigilará más a bancos, abogados, asesores fiscales, laborales y contables contra el Blanqueo de Capitales

Lucha contra el Blanqueo de Capitales: normas reforzadas para combatir nuevas amenazas La Comisión ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la Unión Europea en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo … Leer más

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