Categoría: Prevención del Blanqueo de Capitales

APIs, Abogados, Promotoras. Atención. Nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Dpto. Jurídico mayo 27, 2014 No Comments Administradores de Fincas, Comunicación, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos

Sin duda de gran importancia pra APIs, Promotoras de  viviendas, Abogados, y demás Sujetos Obligados, es el Nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Antes de decidirme a publicar este post,  he creído conveniente asegurarme de lo dispuesto en el novedoso citado Reglamento, ya que puede llevar […]

Mudéjar Grupo de Comunicación, firma Convenio con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana – FEPEVAL

Dpto Comunicacion noviembre 18, 2013 No Comments Administradores de Fincas, Comunicación, General, Ley de Comercio Electrónico, Ley de Propiedad Horizontal, Nosotros, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos , ,

En Mudéjar Grupo estamos de enhorabuena y agradecidos, tras haber firmado   Convenio de colaboración con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL). El acuerdo alcanza a más de una veintena de polígonos asociados a la Federación, y Mudéjar Grupo, se encargarán mediante sus empresas de dar servicio a las empresas asociadas en […]

Gibraltar tendrá que romper su secreto bancario

Dpto Comunicacion mayo 3, 2013 No Comments Comunicación, Ley de Comercio Electrónico, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos

El Tribunal Europeo reconoce derecho de España a pedir información sobre clientes de un banco de Gibraltar  Gibraltar ha sido foco de tensión entre España y Reino Unido durante años, no sólo por el conflicto porque España reclama su propiedad desde hace décadas, sino porque Gibraltar no se atiene a muchas de las normativas europeas […]

Los evasores se quedan sin paraísos fiscales

Dpto Comunicacion abril 16, 2013 No Comments General, Prevención del Blanqueo de Capitales , , , , , , , , , , , , , , , , ,

En las últimas semanas, se han sucedido numerosas noticias que comienzan a poner en el punto de mira de las principales instituciones a los paraísos fiscales. Una de ellas es la firma del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España para el intercambio de información sobre los evasores fiscales en el país americano. Hacienda se […]

¿Tu empresa se dedica a la actividad inmobiliaria? Atención con la Ley de Prevención del Blanqueo

Dpto Comunicacion marzo 22, 2013 No Comments Prevención del Blanqueo de Capitales , , , , , , , , , , , ,

El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente una sanción de casi medio millón de euros a una inmobiliaria por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.  La sentencia pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de la ley en las inmobiliarias como sujetos obligados. Tras meses de batallas judiciales, el Tribunal Supremo confirmó […]

El secreto profesional ya no es excusa contra el Blanqueo

Dpto Comunicacion marzo 15, 2013 No Comments General, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos permitirá que los abogados puedan evitar el secreto profesional y denunciar las prácticas de blanqueo de sus clientes.  Una reciente Sentencia de 6 de diciembre de 2012 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ofrece un punto de vista distinto sobre las relaciones entre letrado y cliente, la confidencialidad […]

La Unión Europea vigilará más a bancos, abogados, asesores fiscales, laborales y contables contra el Blanqueo de Capitales

Caesar febrero 11, 2013 No Comments Comunicación, General, Nosotros, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lucha contra el Blanqueo de Capitales: normas reforzadas para combatir nuevas amenazas La Comisión ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la Unión Europea en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo […]

La Comisión Europea ha publicado un plan de acción para tratar de acabar con el fraude en las apuestas en línea. A estas directrices se unirán en breve recomendaciones para proteger al consumidor

Administra2 enero 18, 2013 No Comments Comunicación, General, Ley de Comercio Electrónico, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos

El mundo de las apuestas online es un sector joven, pero que ha demostrado generar grandes beneficios en muy poco tiempo: unos ingresos anuales de 13.000 millones de euros estimados en 2015 y un crecimiento anual del 15%. Por esta razón, la Unión Europea (UE) ha preparado un plan de acción para animar a los […]

Se disparan los robos de identidad en los contratos telefónicos

Administra2 enero 16, 2013 No Comments Ley de Comercio Electrónico, Nosotros, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos

Una llamada es suficiente para convertirse en víctima de un delito de estado civil, en el que alguien utiliza los datos de otra persona para cometer un fraude al adquirir productos o servicios que nunca pagará. “Ha resultado impagada la última factura de su servicio ADSL. Llame cuanto antes para resolverlo”. Con este mensaje de […]

Todas las novedades fiscales para 2013

Administra2 enero 3, 2013 No Comments General, Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos

El ejercicio 2013 se presenta con importantes novedades que pretenden contribuir a la corrección de los desequilibrios existentes que afectan a la economía española y para la recuperación de la misma. En el campo del Impuesto sobre la Renta se han introducido importantes novedades que pueden alterar de forma significativa la carga fiscal en determinados […]

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