Mes: febrero 2014

Acusadas más de 180 empresas en España. Gran operación nacional contra el Blanqueo de Capitales

Gerente febrero 14, 2014 No Comments General

180 empresas acusadas de Blanqueo de Capitales son muchas empresas, pero ni mucho menos un porcentaje importante si tenemos en cuenta las estadísticas. Lo importante de la situación es el macrofraude creado y la responsabilidad civil y penal que lleva para los implicados.   La mayoría son empresas de compra-venta de oro, sin embargo la […]

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