Category Archives: Prevención del Blanqueo de Capitales

APIs, Abogados, Promotoras. Atención. Nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Sin duda de gran importancia pra APIs, Promotoras de  viviendas, Abogados, y demás Sujetos Obligados, es el Nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Antes de decidirme a publicar este post,  he creído conveniente asegurarme de lo dispuesto en el novedoso citado...

Mudéjar Grupo de Comunicación, firma Convenio con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana – FEPEVAL

En Mudéjar Grupo estamos de enhorabuena y agradecidos, tras haber firmado   Convenio de colaboración con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL). El acuerdo alcanza a más de una veintena de polígonos asociados a la Federación, y Mudéjar Grupo, se encargarán mediante sus empresas de dar servicio...

Gibraltar tendrá que romper su secreto bancario

El Tribunal Europeo reconoce derecho de España a pedir información sobre clientes de un banco de Gibraltar  Gibraltar ha sido foco de tensión entre España y Reino Unido durante años, no sólo por el conflicto porque España reclama su propiedad desde hace décadas, sino porque Gibraltar no se atiene a...

Los evasores se quedan sin paraísos fiscales

En las últimas semanas, se han sucedido numerosas noticias que comienzan a poner en el punto de mira de las principales instituciones a los paraísos fiscales. Una de ellas es la firma del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España para el intercambio de información sobre los evasores fiscales en...

¿Tu empresa se dedica a la actividad inmobiliaria? Atención con la Ley de Prevención del Blanqueo

El Tribunal Supremo ha confirmado recientemente una sanción de casi medio millón de euros a una inmobiliaria por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.  La sentencia pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de la ley en las inmobiliarias como sujetos obligados. Tras meses de batallas...